Polis och åklagare har nått ett genombrott i jakten på dem som misstänks ligga bakom utpressningsförsöket mot Joachim Kuylenstierna, grundare av börsbolaget Fastator. Under fredagen begärdes fyra personer häktade. Bland de nya misstänkta finns en Stockholmsadvokat och mostern till Playa-mannen Jonas Falk.
Det måste bli svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg. Det anser Centern och vill att även brott som bedrägerier, narkotikabrott och vapenbrott ska diskvalificera personer från att äga och driva bolag.
Banker och andra långivare måste bli mycket bättre på att stänga ute de kriminella. I annat fall kan regeringen tvingas införa tvingande lagstiftning. Det säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) efter Di:s artikelserie Lånebedragarna. ”Det som beskrivs här är oacceptabelt. Att den här typen av granskningar görs är väldigt värdefullt för att sätta ljus på de problem som finns.”
Mängder av förslag på skärpningar lades fram till regeringskansliet och Skatteverkets ledning. Men många stoppades – eller blev halvmesyrer. Det säger Pia Bergman, som i nästan 20 år var Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet. ”Man såg inte riktigt samhällsnyttan.”
Skatteverket har i decennier känt till att kriminella kan använda myndighetens beskattningsregister för bedrägerier. Motåtgärder har utlovats – ändå har problemen eskalerat. ”Vi har varit extremt långsamma”, medger brottsutredningschef Elena Wallin och hoppas att ny lagstiftning och smartare insatser nu ska få effekt.
Finansinspektionen avböjer intervju efter avslöjandena om hur lätt kriminella lyckats lura bankernas utlåningsavdelningar. Bankerna har å sin sida efterlyst vägledning från FI – men hittills inte fått några svar.
En 37-årig medhjälpare till den efterlyste gängledaren Rawa Majid ska ha samarbetat med SEB-anställda för att fixa krediter på falska grunder. Enligt Di:s uppgifter har mannen även erbjudits jobb i banken. Redan för 13 år sedan avslöjades att 37-åringen och hans bror hade en insider inom SEB.
Bankernas gammalmodiga tänkande och omoderna kreditprövningar har banat väg för lånebedragarna. Det menar Magnus Källhager, en av grundarna till Kreditz som hjälper kreditbranschen att höja garden. ”Att lita på kreditupplysningsdata och pappersintyg är alldeles för riskabelt”, säger han.
En 37-årig man i Skåne misstänks ha slussat miljoner från narkotikaaffärer och andra brott genom ett 40-tal olika bolag. Därefter ska kriminella ha fått in månatliga ”löneutbetalningar” på sina konton. ”Personerna har beviljats banklån och andra krediter på falska grunder”, säger åklagare Daniel Larson.
Även Svea hovrätt fäller ligan som åtalas för att ha lurat Danske Bank och andra på drygt 400 miljoner kronor i bolån. Att alla pengar betalades tillbaka spelar ingen roll – huvudrubriceringen blir ändå grovt bedrägeri. Tre av ligans fyra nyckelpersoner får skärpta fängelsestraff.