Stora summor i kontanter flödar ut ur landet inom ramen för en välorganiserad, internationell brottslighet. Den bilden ger samstämmiga källor inom flera svenska myndigheter. Nu åtalas ett turkiskt nätverk efter att 40 miljoner hittats gömda i tunga fordon på väg till Mellanöstern.

Efter haveriet för P27 Nordic Payments vill regeringen försäkra sig om att ägarna verkligen tar ansvar för Sveriges framtida betalsystem. Under onsdagen kallas storbankerna därför till Finansdepartementet för rundabordssamtal. Ett par uppstickare hade gärna deltagit – men är inte välkomna.

Personlig inställelse hos Bolagsverket, samkörning av biometriska data och bättre ID-kontroll vid giftermål. Det är några av åtgärderna polisen vill se i kampen mot de ex-sovjetiska brottsnätverken. För att göra svenska tjänstemän mer vaksamma förbereds dessutom en massiv utbildningsinsats.

Författaren Liza Alexandrova-Zorina har grävt djupt i det postsovjetiska parallellsamhälle som vuxit fram i Sverige. Hennes bok ”Imperiets barn” ger unika inblickar i hur svenska myndigheter luras av kriminella.  ”Många ser business och kriminalitet som samma sak”, säger hon.

Kriminella nätverk med rötter i forna Sovjetunionen har ätit sig in i det svenska näringslivet. Nu åtalas två män från Azerbajdzjan och Ryssland för att ha tvättat brottsvinster om drygt 180 miljoner kronor i olika företag. Pengarna tros komma från systematiska skattebrott som slår undan benen för seriösa näringsidkare och hotar välfärden.

Misshandel, otillåten bosättning och påståenden om skattefusk skakar Wasahamnen på Djurgården. Arrendatorn har börjat vräka oönskade båtägare medan dessa kräver ersättning för utebliven lön. ”Myndigheterna måste kliva in och reda ut det här”, säger Johan Lindmark, en av de berörda.

Manipulation av mobil- och telefonnummer, så kallad spoofing, har vuxit till ett jättehot mot svenska bankkunder – ändå saknar Sverige förbud. Nu kräver Bankföreningen att regeringen agerar.  ”Kan Finland förhindra detta så kan vi”, säger vd Hans Lindberg. 

Finansinspektionen fruktar personalflykt från Bankgirot och moderbolaget P27 Nordic Payments. Orsaken är de havererade planerna på ett samnordiskt betalsystem.  ”Vi kommer att intensifiera tillsynen”, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr efter ett krismöte med ägarbankerna. 

Finansinspektionen fruktar personalflykt från Bankgirot och moderbolaget P27 Nordic Payments. Orsaken är de havererade planerna på ett samnordiskt betalsystem.  ”Vi kommer att intensifiera tillsynen”, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr efter ett krismöte med ägarbankerna. 

Ett äldre par i Skåne blev av med nästan en halv miljon kronor när bedragare lyckades komma åt deras tillgångar hos Ålandsbanken. Banken har vägrat att ersätta kunderna och nu vänder de drabbade sig till Allmänna reklamationsnämnden.