Handelsbanken, SEB och Swedbank kallas nu till Finansinspektionen för krissamtal. Det är följden av fiaskot för storbankernas framtidssatsning P27 Nordic Payments. ”Vi befinner oss i ett nytt läge där bankerna måste säkerställa att Sverige även i framtiden har ett fungerande betalsystem”, säger FI:s chefsjurist Eric Leijonram.
Marcus Jibréus, grundare till J&O Forest Fund, döms till nio månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt Nacka tingsrätt lät 54-åringen utländska företag betala för både sin privatbostad och en segelbåt. Vid sidan av fängelsestraffet måste Marcus Jibréus betala två miljoner kronor till staten.
Marcus Jibréus, grundare till J&O Forest Fund, döms till nio månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt Nacka tingsrätt lät 54-åringen utländska företag betala för både sin privatbostad och en segelbåt. Vid sidan av fängelsestraffet måste Marcus Jibréus betala två miljoner kronor till staten.
P27 Nordic Payments, som äger Bankgirot, drabbas nu av tunga chefsavhopp. Både vice vd Claus Richter och produktchefen Jonas Jakobsen har lämnat företaget. Enligt Di:s källor är orsaken att planerna på ett samnordiskt betalsystem spruckit. ”Vi kommenterar inte personalförändringar i ledningsgruppen”, svarar bolaget.
Det blev fällande dom mot en av tre företagare som åtalats för att ha mutat en etableringsstrateg vid Södertälje kommun. Med hjälp av gratis padeltider och 10.000 kronor i sponsringspengar försökte företagaren få tjänstemannen att ordna fram exploaterbar mark, enligt Södertälje tingsrätt.
Fastighetsbolaget Einar Mattsson vinner över föräldrarna till en morddömd gängmedlem i Hjulsta. Genom att inte se till att sonen slutade använda illegala skjutvapen brast paret allvarligt i sin tillsyn, anser Svea hovrätt och vräker föräldrarna från deras hyresrätt.
Länsstyrelserna har trappat upp sitt arbete mot potentiella penningtvättare. Bland dem som fastnat i nätet finns den internationella redovisningsjätten Accountor. Koncernens svenska dotterbolag måste nu betala 5 miljoner kronor i sanktionsavgift för allvarliga brister.
Advokatsamfundet vill inte kännas vid några brister i tillsynen av landets advokatbyråer. Det finns naturliga förklaringar till att advokater nästan aldrig anmäler misstänkt pengatvätt till Finanspolisen, menar chefsjuristen Johan Sangborn.
Trots att fler fall upptäcks är det fortfarande för lätt att tvätta pengar via företag. Den kritiken kommer nu från åklagarhåll. ”Polisens finansiella kunskaper måste bli mycket bättre”, säger Sara Nilsson på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
Företagare anmäls allt oftare för penningtvätt. Bland de misstänkta finns advokater, mäklare, skatterådgivare och andra med juridisk särställning, visar Di:s kartläggning. Trots sin skyldighet att anmäla brott inom näringslivet tros personerna själva ha samarbetat med grovt kriminella.