Oredan inom den högsta polisledningen riskerar att skada brottsbekämpningen och allmänhetens förtroende. Det anser justitieminister Gunnar Strömmer och vill se ökad takt i den tillsatta granskningen. Slutdatumet har därför tidigarelagts med två månader, meddelade han vid en pressträff på måndagen.

En av assistansbranschens stora vinnare, 47-årige Ibrahim Kadra från Örebro, upptaxeras med 340 miljoner kronor på grund av oredovisade intäkter. Enligt Skatteverket fortsatte han att bo och verka i Sverige, trots att han på pappret hade skrivit sig i Libanon.

Affärsmannen och förre styrelseordföranden Jonas Litborn, 44, åtalas för tre fall av grovt insiderbrott. Enligt EBM ska han ha tjänat 900.000 kronor på att göra affärer i de egna börsbolagen Mavshack och Transiro – samtidigt som han hade tillgång till hemlig information. Jonas Litborn själv förnekar brott.

Polisens underrättelsechef Linda H Staaf, som länge arbetat nära bankerna, har uppgett att hon ska börja jobba åt regeringen. Men när Di granskar ärendet visar det sig att något avtal inte upprättats. ”Det finns ännu inga handlingar”, meddelar Jenny Ryderstedt på Regeringskansliets presstjänst.

En kvinnlig småföretagare och vd ville ta över en privat förskola i Täby. I ett försök att skynda på ärendet misstänks hon ha erbjudit kommunens handläggare 25.000 kronor. Nu åtalas kvinnan mot sitt nekande.

SEB har inlett en satsning för att säga upp kunder som inte uppfyller penningtvättslagens krav. Nu strömmar upprörda överklaganden in till Finansinspektionen. Där har ex-kunderna inget att hämta. ”Vi beklagar att vi lämnat fel information”, säger SEB:s presschef Niklas Magnusson.

Bedrägeripengar från privatpersoner och företag kan ha bidragit till det eskalerande gängvåldet. Drygt var fjärde misstänkt gärningsman har också utretts för vinstgivande blåsningar. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från polisen.

Snart kan det bli betydligt svårare att få veta vem som står bakom ett företag. Det är följden av ett beslut i EU-domstolen. Digitalt sökbara ägaruppgifter anses strida mot GDPR-lagen – men kritiker varnar för ökad penningtvätt.

Den svenska miljardkoncernen GN Tobacco har slängts ut från Swedbank efter farhågor om penningtvätt. Stockholms tingsrätt avfärdar nu snustillverkarens invändningar och anser att banken hade på fötterna när den avslutade alla konton och tjänster.

Hundratals miljoner i misstänkt svarta pengar flödade över företagskonton – utan att bankerna anade penningtvätt. Först när en ledare inom den undre världen blev fråntagen sin mobil kunde härvan rullas upp. Nu riskerar mäklare, revisorer och en framgångsrik affärsman åtal för att ha hjälpt till att dölja brottsvinsterna.