Kriminella som tvättar pengar via bolag har stora chanser att komma undan. Bara en av tjugo rapporter om penningtvätt rör företag, kan Di berätta. Flera källor menar att bankerna prioriterar service framför kontroll. ”Alla tävlar i hård konkurrens om att vara den smidiga banken”, säger penningtvättsexpert Christian Lynne Wandt på PA Consulting.
Ett flertal svenska företagare riskerar åtal i en stor narkotika- och penningtvättshärva på spanska Solkusten. Byggare, mäklare och andra entreprenörer misstänks ha hanterat mångmiljonvinster från omfattande haschsmuggling. En av dem som anses ha haft en nyckelroll är den svenske maken till Marbellas borgmästare.
Sprickan ökar mellan regeringen och bankerna i den infekterade penningtvättsfrågan. Mötet som skulle öppna för dialog ledde istället till ny besvikelse och ökad osäkerhet. ”Jag skulle vilja se en tydlighet så att vi verkligen kan bekämpa brottsligheten”, säger Swedbanks vd Jens Henriksson.
Åtta småsparare som lurats av kriminella har rätt till ersättning från sina banker. Det beslutar Allmänna reklamationsnämnden, ARN, efter en färsk HD-dom. ”Nu bör mängder av bedragna bankkunder kunna få tillbaka sina pengar”, säger konsumentombudsman Cecilia Tisell. Det gäller dock inte drabbade företagare.
Den fängelsedömde ex-advokaten Ekrem Güngör kräver att bli frikänd i en ny rättegång. Enligt Güngör var en av domarna jävig när målet avgjordes i Svea hovrätt, detta genom att ha gillat ett inlägg på sociala medier.
Den fängelsedömde ex-advokaten Ekrem Güngör kräver att bli frikänd i en ny rättegång. Enligt Güngör var en av domarna jävig när målet avgjordes i Svea hovrätt, detta genom att ha gillat ett inlägg på sociala medier.
Polisinspektör Björn Sidenhjärta fick en chock när han upptäckte att kriminella hade swishat honom 100.000 kronor. Inför att bankerna och polisen nu diskuterar brottsförebyggande åtgärder vill han se åtstramningar i den populära Swish-tjänsten. ”Det är sjukt att man inte kan säga nej till att ta emot brottspengar.”
Moderaterna backar från sitt förslag om en tuffare penningtvättslag. Finansminister Elisabeth Svantesson och andra tunga namn stöder inte längre Bankföreningens krav på ett tydligt lagstöd för delning av kund- och transaktionsdata. Bankerna kan därmed vara utlämnade till ett juridiskt gungfly i jakten på de kriminella.
Det lilla växlingskontoret vid Mariatorget i Stockholm var i flera år gängens hemliga hawalabank. Nu döms ägaren, som godkänts av Finansinspektionen, till 8,5 års fängelse för knarkfinansiering och pengatvätt. ”Det är dags att se över hawalareglerna”, säger åklagare Ulrika Lindsö till Di.
Ett föråldrat banksystem och alltför sträng sekretess anses ha banat väg för bedragare och penningtvättare. Nu kräver Bankföreningen att riksdagen river sekretessbarriärerna, låter bankerna byta kunddata och tillåter register över svartlistade personer. ”Det är fullständigt idiotiskt att varje bank ska jobba isolerat var för sig”, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.