Mängder av förslag på skärpningar lades fram till regeringskansliet och Skatteverkets ledning. Men många stoppades – eller blev halvmesyrer. Det säger Pia Bergman, som i nästan 20 år var Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet. ”Man såg inte riktigt samhällsnyttan.”
Skatteverket har i decennier känt till att kriminella kan använda myndighetens beskattningsregister för bedrägerier. Motåtgärder har utlovats – ändå har problemen eskalerat. ”Vi har varit extremt långsamma”, medger brottsutredningschef Elena Wallin och hoppas att ny lagstiftning och smartare insatser nu ska få effekt.
Finansinspektionen avböjer intervju efter avslöjandena om hur lätt kriminella lyckats lura bankernas utlåningsavdelningar. Bankerna har å sin sida efterlyst vägledning från FI – men hittills inte fått några svar.
En 37-årig medhjälpare till den efterlyste gängledaren Rawa Majid ska ha samarbetat med SEB-anställda för att fixa krediter på falska grunder. Enligt Di:s uppgifter har mannen även erbjudits jobb i banken. Redan för 13 år sedan avslöjades att 37-åringen och hans bror hade en insider inom SEB.
Bankernas gammalmodiga tänkande och omoderna kreditprövningar har banat väg för lånebedragarna. Det menar Magnus Källhager, en av grundarna till Kreditz som hjälper kreditbranschen att höja garden. ”Att lita på kreditupplysningsdata och pappersintyg är alldeles för riskabelt”, säger han.
En 37-årig man i Skåne misstänks ha slussat miljoner från narkotikaaffärer och andra brott genom ett 40-tal olika bolag. Därefter ska kriminella ha fått in månatliga ”löneutbetalningar” på sina konton. ”Personerna har beviljats banklån och andra krediter på falska grunder”, säger åklagare Daniel Larson.
Även Svea hovrätt fäller ligan som åtalas för att ha lurat Danske Bank och andra på drygt 400 miljoner kronor i bolån. Att alla pengar betalades tillbaka spelar ingen roll – huvudrubriceringen blir ändå grovt bedrägeri. Tre av ligans fyra nyckelpersoner får skärpta fängelsestraff.
Den organiserade brottsligheten misstänks ha ätit sig in på bankernas utlåningsavdelningar. Avlyssnade samtal styrker, enligt Åklagarmyndigheten, att en kvinnlig SEB-anställd har fått pengar och en bostadsrätt av en kriminell gruppering i Södertälje. Inom kort väntas åtal i härvan – den andra inom SEB på kort tid.
Polisen har ännu inte kunnat ta upp jakten på dem som ligger bakom it-attacken mot Tieto Evry. Skälet: företaget vill inte lämna ifrån sig nödvändig data. ”Ju längre tiden går, desto sämre blir våra förutsättningar”, säger Tommy Dimitrakis, chef för Stockholmspolisens regionala it-brottscentrum.
Det var ryska cyberkriminella som knäckte it-jätten Tieto Evrys säkerhetssystem. Genom en sårbarhet i VPN-tjänsten Ivanti ska grupperingen Akira ha tagit sig in i ett datacenter och krypterat mängder av kundservrar. ”Det här är storskaligt, många fler har drabbats än vad som hittills blivit känt”, hävdar it-experten Marcus Murray på Truesec.