Domstolen har slagit fast att SEB:s kreditgivning till Märstanätverkets ledare skedde till följd av ett grovt bedrägeri. Ändå har banken behållit mannen som lånekund, visar Di:s granskning. ”Mycket talar för att räntorna betalas med svarta pengar”, säger den polis som utredde bankbluffen.
Näringsidkare agerar hjälpredor när kriminella lurar banker och andra på krediter. En auktoriserad revisor och företagsledare försåg Märstanätverkets ledare med falska handlingar, vilket fick SEB att betala ut nästan 5 miljoner kronor. Bland de dömda i samma härva finns en före detta vd för ett bolag som omsätter över en halv miljard kronor.
Den organiserade brottsligheten är på god väg att äta sig in i näringslivet. Det visar siffror som presenteras av forskarna Amir Rostami och Hernan Mondani.
Den organiserade brottsligheten är på god väg att äta sig in i näringslivet. Det visar siffror som presenteras av forskarna Amir Rostami och Hernan Mondani.
Den åtalade ligan skodde sig på nyanländas utsatta situation och dåliga kunskaper om det svenska samhället. Det hävdar personer som betalade svart för att få banklån. ”De utnyttjar att det finns många som inte kan språket och inte fattar Sveriges regler”, säger ett östeuropeiskt par som nu anklagas för grovt bedrägeri.
Danske Bank lånade ut 400 miljoner kronor till bostadsköpare som hade fått hjälp att fejka anställningsintyg och löner. Men samtidigt som kontrollerna havererade ökade bankens intäkter och marknadsandelar. Så är storbanken ett brottsoffer eller en vinnare? Nu avgörs den juridiska striden i Sveriges hittills största bolånehärva.
Banker och andra kan inte förlita sig enbart på kreditupplysningar. Det säger åklagare Catarina Bergqvist, som har utrett flera fall av fejkade löneuppgifter. ”Den digitala världen har många fördelar, men anonymiteten öppnar samtidigt för risker.”
På ett par veckor lyckades 32-årige Osman låna upp 1 miljon kronor från olika banker. Samtidigt köpte han mobiler och annat på kredit. Nu har han lämnat landet – och pekas ut som drivande i en härva med falska löneuppgifter.
En ny kriminell bransch växer fram när banker och låneinstitut tävlar om snabbhet och kundnöjdhet. Rånare har ersatts av lånare, som inte sällan försvinner utomlands med pengarna. Di har kartlagt metoderna och träffat den undre världens bedrägerikonsulter. ”Vi har jobbat tio år i Sverige, vi kan alla finesser”, hävdar tjetjenen Umar och erbjuder ett smörgåsbord av olika upplägg.
Affärsmannen Mikael Lindkvist, en av två Humana-grundare, åtalades på måndagen för en rad grova ekobrott. Enligt EBM har 48-åringen sålt stora mängder svartsprit, undanhållit tillgångar för sin konkursförvaltare och tvättat 22 miljoner kronor via en advokatbyrå. En framgångsrik Stockholmsadvokat åtalas för delaktighet i brotten.