OFAC:s utredning rör de transaktioner som banken anmält till myndigheten.

”Swedbank kan nu bedöma den finansiella påverkan av utredningen från U.S. Treasury’s Office for Foreign Assets Control (OFAC) avseende bankens historiska brister”, skriver banken.

”Dialogen med OFAC är god. Men vi kan inte säga när den är helt avslutad”, säger Tomas Hedberg som är Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank.

Utredningarna med Department of Justice (DOJ), Securities and Exchange Commission (SEC) och Department of Financial Services i New York (DFS) pågår, uppger banken samtidigt.

”Swedbank för individuella dialoger med myndigheterna tillsammans med våra amerikanska juridiska ombud. Utredningarna befinner sig i olika skeden. Banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser, eller när dessa utredningar kommer att slutföras”, skriver Swedbank.